§ 25m Verbotene Geschäfte

Nach Artikel 13 Absatz 5 der 3. EU-Geldwäscherichtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Kreditinstituten die Aufnahme oder die Fortführung von Korrespondenzbankbeziehungen mit so genannten shellbanks (Bank-Mantelgesellschaften) zu untersagen, da bei solchen Instituten ein hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. Diese Vorschrift hat der Gesetzgeber in § 25m Nr. 1 umgesetzt.

Lieferung: 01/15

Zitierfähig mit Smartlink:

https://kwgdigital.de/kwg_0115_025m

Ihr Zugang zur Datenbank "Kreditwesengesetz (KWG)"

Sie sind bereits Kunde der Datenbank "Kreditwesengesetz (KWG)" dann melden Sie sich bitte im Kundenlogin an.
Möchten auch Sie Kunde der Datenbank "Kreditwesengesetz (KWG)" werden, dann bestellen Sie Ihren Zugang noch heute.

Dieses Dokument einzeln kaufen

schnell informieren: downloaden und lesen
auf Wissen vertrauen: geprüfte Fachinformation als PDF
bequem zahlen: Zahlung gegen Rechnung, durch Bankeinzug oder per Kreditkarte

PDF | 3 Seiten
€ 7,97^*
^* Inkl. gesetzlicher MwSt. von 19%